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德展大健康股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

2019-11-30 09:35:55 来源:陇山网 作者:网站编辑 阅读:4730次

证券代码:000813证券缩写:德州健康公告编号。:2019-045

德山达健康有限公司

关于第七届董事会第十七次会议决议的公告

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德州安达健康有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2019年9月12日送达公司董事、监事和高级管理人员。本公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月18日以通信表决方式召开。应该参加会议的董事有9名,实际参加会议的有9名。董事会符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、关于使用部分临时闲置自有资金购买信托产品的建议

独立董事意见:在遵守国家法律法规、确保投资资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资信托产品,有利于在控制风险的前提下提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资回报,不会对公司经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将使用自己的闲置资金4.2亿元购买信托产品。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该法案得到了审议和通过。

详情请参见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分临时闲置自有资金购买信托产品的公告》。

特此宣布。

德山达健康有限公司

董事会

2019年9月19日

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