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欧派家居集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

2019-11-28 19:29:47 来源:陇山网 作者:网站编辑 阅读:4386次

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-068

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

欧罗巴家庭集团有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会和监事会将于2019年9月30日届满。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司应当按照程序进行董事会和监事会的换届选举。现将董事会和监事会的换届选举公告如下:

一、董事会的换届选举

本公司第三届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,任期3年,自2019年9月30日起。董事会提名委员会认真审查了第三届董事会候选人的资格和业绩能力。公司于2019年9月11日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《董事会换届选举议案》。第三届董事会候选人名单如下:姚良松、谭沁星、姚白亮被提名为本公司第三届董事会非独立候选人;提名朱小平、秦朔、姜奇为公司第三届董事会独立董事候选人。随信附上董事候选人的简历。

公司第二届董事会独立董事一致同意独立意见,具体如下:1 .公司非独立董事和独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。2.经审阅候选人姚良松先生、谭启星先生、姚白亮先生、秦朔先生、朱晓平先生和姜奇先生的个人简历及其他相关材料,我们认为上述人员不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情形。遵守《公司法》、《上海证券交易所董事遴选和行为指引》及公司章程的相关规定。3.本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合独立董事资格和独立性的要求,符合《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》的相关规定。因此,我们同意提名该候选人,并提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、监事会选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,任期3年,自2019年9月30日起。一名职工代表监事的任期与非职工代表监事的任期相同。

(1)非员工代表监事

公司于2019年9月11日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《监事会换届选举议案》,同意提名钟文华、谢航为非职工代表的公司第三届监事会候选人,并提交公司股东大会选举。附上主管候选人的简历。

(2)职工代表和监事

公司将根据公司章程的有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会的职工代表监事,并与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成第三届监事会。

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事资格的要求。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事、监事的情形。未受到中国证监会的行政处罚或交易所的处罚。上海证券交易所没有发现其不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司董事会

2019年9月12日

附件1:第三届董事会候选人简历

姚良松,男,1964年8月出生,中国籍,无永久居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士学位,高级管理人员。他曾在江西景德镇长河飞机厂担任技工学校教师,xi安延良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术开发公司董事长,欧罗巴厨柜董事长。目前,他是欧罗巴家园的主席和总裁。他还曾担任广州市白云区第九届CPPCC副主席、中华全国工商联合会家具装饰行业商会执行主席、中华全国工商联合会家具装饰行业商会内阁专业委员会成立委员会主席、广东省家居装饰行业联合会成立委员会主席、世界商贾大会名誉主席、广东省企业家理事会副主席、广州市总商会副主席。荣获广州中国特色社会主义优秀建设者、广东十大经济人物、广东劳动模范、广州精神文明建设先进工作者、全国就业创业优秀个人等称号。

谭沁星,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,飞机制造工程学士。他曾担任江西景德镇长河飞机工业公司飞机技术部副主任兼高级工程师,欧洲家居厨房服装事业部总经理兼制造总裁。他目前是欧罗巴家园的副主席、副总裁和制造总裁。

姚白亮,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,哲学学士。他曾是广东民族学院(现广东工业师范大学)的教师,欧洲家庭管理学院院长兼校长助理。他目前是欧洲内政部党委的秘书、副主席、执行副总经理和执行副主席。

秦朔,男,1968年12月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,文学学士和管理学博士。他是广州《南方之窗》杂志的主编,上海第一财经出版社有限公司的主编,上海第一财经传媒有限公司的总经理,现任上海纳拉提网络科技有限公司首席执行官,欧洲之家独立董事。

朱小平,男,1955年9月出生,中国,无永久居留权,汉族,管理学博士,教授,博士生导师。他是汕头大学商学院的教授、副院长和院长。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师,欧洲主义之家独立董事。

姜奇,男,1980年7月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,法学学士。他是亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所的注册会计师。他现为广州陈昌会计师事务所(普通合伙)的执行合伙人。

附件二:非职工代表的第三届监事会候选人简历

钟文华,男,1968年3月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,机械制造技术与设备学士。曾担任四川航天局长征机械厂技术总监、香港庆发照明有限公司总监、江门杜毅半导体有限公司生产经理、欧式家居厨柜制造总经理。目前,他是欧洲风格家庭的监事会主席和制造副总裁。

谢行,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,文学和法律学士。他曾在梅州市政府工作,现任欧洲家庭功能系统副总裁。

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